Ο Λαυρεντιάδης της ΔΕΠΑ και του ΣΥΡΙΖΑ
Στις 7 Σεπτεμβρίου του 2018 η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ) στέλνει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μία επιστολή, με την οποία παρέχει πρόσθετο υλικό στην 4η ειδική ανακρίτρια που έχει αναλάβει να εξετάσει την από 19 Δεκεμβρίου του 2017 μηνυτήρια αναφορά της. Στην επιστολή φαίνεται ότι προηγουμένως η ΔΕΠΑ έχει αποστείλει 12 επιστολές στην ίδια αρχή.
Στις 30 Ιουλίου 2018 έχει ασκηθεί δίωξη κατά του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και συνεργατών του για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου, καθώς και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό της διάπραξη κακουργηματικής απάτης σε βάρος του δημοσίου για την υπόθεση της βιομηχανίας λιπασμάτων (ELFE). Στις 30 Ιουλίου 2018 η δικογραφία διαβιβάζεται για κύρια ανάκριση. O όμιλος, σύμφωνα με το νομικό τμήμα της ΔΕΠΑ, δημιούργησε μια σειρά εταιρειών «προπετασμάτων» (παραβάν) με τα εξωτικά ονόματα ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ AEBE, PFIC LTD, CENTROFARO SERVICES LTD, BFS ΑΕΒΕ και REVERA HOLDINGS LTD. Η τελευταία συνέστησε υποκατάστημα στην Ελλάδα το 2014
