H Eurobank και το μυστήριο με την offshore-φάντασμα
Μία υπεράκτια εταιρεία, η Focsani, με έδρα τις Σεϋχέλλες, άγνωστους ιδιοκτήτες και ανώνυμες μετοχές που είχαν δηλωθεί ότι θα φυλάσσονταν σε διεύθυνση υποκαταστήματος της Eurobank.
Έγγραφα που δείχνουν ότι η Eurobank είχε χαρακτηριστεί ως «πελάτης» της Mossack Fonseca, του παναμέζικου δικηγορικού γραφείου απ’ όπου διέρρευσαν τα Panama Papers, και ότι σχετίζεται με την ίδρυση μίας εταιρείας στις Σεϋχέλλες, στο ίδιο χρονικό διάστημα που ενεργοποιήθηκε η Focsani.
Και μία τράπεζα που απαντά ότι από τον έλεγχο των μηχανογραφικών αρχείων και συστημάτων της «δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να συνδέει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Eurobank με εταιρεία υπό την επωνυμία Focsani» καθώς και ότι «δεν έχει στην κατοχή της, είτε για δικό της λογαριασμό, είτε για λογαριασμό πελατών της ανώνυμες μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας».
Αυτή είναι η ιστορία μίας offshore-φαντάσματος και του «πέπλου μυστικότητας» που προσφέρει ο υπεράκτιος κόσμος μέσω ανώνυμων, μη ανιχνεύσιμων μετοχών, οι οποίες είναι άγνωστο πού βρίσκονταν, ποιος τις κατείχε, και το κυριότερο: τι είδους δραστηριότητες είχε η Focsani όσο ήταν ενεργή.
15 Νοεμβρίου 2011
Στον εταιρικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλου της